Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Адвокати разкриха как чужденец може да купи фирма у нас
Автор: Екип Varna24.bg 20:53 / 20.09.2024Коментари (0)1163
©
Един от въпросите, свързани с фирмата "Норта Глобъл", чието име беше свързано с мистерията около пътя на избухналите пейджъри и достигането им до Ливан и Сирия, беше свързан с това как е открита банкова сметка на дружеството без собственика да е посещавал страната ни. И всъщност - масова практика се оказва купуването на съществуваща българска фирма от чужди граждани, защото процедурата за това не e сложен процес. Банки, нотариуси и адвокати правят редица проверки на купувача, но държавата е тази, която трябва да проследи и установи дали дружеството е потенциален извършител на незаконна дейност.

Купуването на фирма у нас от чужд гражданин не е сложен процес, сключва се договор за прехвърляне на дялове. Проверява се идентичността на лицето и ако фирмата няма задължения към държавата или служителите си, то процедурата може да се финализира.

"Процедурата е доста проста и лесна - подписва се договор. А и Б прехвърлят дружествените дялове в дружество А, Б, В. За тази цена - нотариална заверка, плащат си таксата и има още 3-4 документа, които се качват в Търговския регистър и прехвърлянето може да стане в рамките на 3-4 дни, дори без да се бърза", заяви Димитър Руменчев, адвокат.

"Това, което трябва да се провери е самоличността на въпросното лице - дали е същото, за което се представя", обясни Юлиян Дацев, адвокат.

Отварянето на банкова сметка също не се оказва много трудно, включително и с използването на дистанционна идентификация.

"В момента по 6 месеца не мога да отворя сметка на големи дружества. Ако става въпрос за физическо лице - дошъл е някой от Германия и иска той, лично да си отвори дружество, ще стане по-бързо - за 15-20 дни ще му отворят сметка", заяви адв. Димитър Руменчев пред БНТ.

"В момента е възможна идентификация на лица, посредством дистанционни средства със специфични технологии, които разпознават обема на лицето и е ясно, че това не е една снимка или запис на човек", отбеляза адв. Юлиян Дацев.

Законът задължава адвокати, нотариуси и банки да правят редица проверки, за да се гарантира, че няма задължения, кой е действителният собственик, дали има санкционирани лица.

"Имаме задължение да уведомим банката, когато има промяна в собствеността. Когато не я уведомим, банката рано или късно ще си направи текущия контрол и ще провери и ще види, че има промяна. Съответно, много често се случва дори на големи наши клиенти банката да каже: "Здравейте, време за текущия контрол, въпреки, че нямате промени, трябва да ни дадете всички документи, които ние изискваме за структурата, за да видим кой е собственикът, да видим от къде идват парите. Трябва да видим от къде идват парите, трябва да ни покажат точно годишни финансови отчети, финансови декларации, актуални състояния на дружествата. Съответно когато това не го направи, банката замразява сметките. След месец ще ви замразим сметките, ако нямате документите", допълни адв. Димитър Руменчев.

"То чий интереси е представлявало, дали е действителният собственик на тази компания е различно. Там ни интересува той като се е явил в нотариус пред банката, дали не е представлявал интереси на друг. В много от ситуациите няма как да разберем. Пак остава един проблем, който няма как да не споменем - това е с подставените лица. Проблем, който беше установен и посочен в доклада на "Moneyval" при петата проверка, която беше извършена в резултат на която България попадна и във въпросния списък с неблагонадеждни юрисдикции", заяви адв. Юлиян Дацев.

Работата на адвокатите обаче се изчерпва с купуването или регистрацията на фирмата - изготвяне на документи, консултация за спазване на действащото законодателство. Какво обаче се случва с дружеството - зависи от неговия собственик.



Още по темата: общо новини по темата: 171
15.10.2024 »
14.10.2024 »
12.10.2024 »
12.10.2024 »
12.10.2024 »
10.10.2024 »
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
Бюджет 2024
Бюджет 2025
Зима 2024/2025 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Статистика: