Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Банките имат право да блокират сметките ни, ако лично в офис не сме актуализирали банална контактна информация | ||||||
| ||||||
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари. Парламентът прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер. Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията. Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки. "Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко. Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КПКОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага." Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади. "Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица". обясни още експертът. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Моите | На приятели
на 22.01.2023 г.
+3
на 22.01.2023 г.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тони Димитрова съобщи две дългоочаквани новини
10:03 / 22.03.2023
Санкционираха две големи търговски вериги
11:03 / 23.03.2023
Голяма радост за шофьорите!
17:25 / 22.03.2023
Известна турска актриса каза кога е сватбата
10:43 / 22.03.2023
Сашо Кадиев се събра с бившата си жена
15:17 / 22.03.2023
Снимка издала къде може да се крие Ружа Игнатова
15:21 / 23.03.2023
Актуални теми
Абонамент
Анкета
