Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Българска връзка в данъчна измама за 69 милиона евро
Автор: Екип Varna24.bg 09:58 / 06.05.2022Коментари (0)1479
©
Финансовата гвардия от град Беневенто, област Кампания, разби нелегална организация, чрез която е извършена измама за 69 млн. евро. Това станало чрез фиктивни фирми в България, най-вече в Пловдив и София, където италиански компании изнесли дейността и активите си с цел да не плащат данъци на Апенините и да не позволят на властите да запорират имуществото им, тъй като били във фалит. Според прокурора на Беневенто Алдо Поликастро властите успели да достигнат до мрежа от физически и юридически лица, които били в орбитата на известен адвокат и синовете му от южния град.

Именно те организирали изнасянето на дейността на италианските фирми в България, предлагайки им консултантските си услуги. Властите от Неапол и Беневенто са издали заповеди, забраняващи упражняването на професионална дейност на осем души в Милано, Неапол, Козенца, Варезе, Авелино, София и Пловдив. Всички те били предприемачи в сферата на туризма, хотелиерството и продажбата на хранителни продукти.

Запорирани са хотел в Беневенто, фирмено имущество, два апартамента, както и пари на обща стойност 11 млн. евро. Те принадлежат на 26 души, които се разследват. Замразени са и квотите им в български фирми, използвани за въпросните операции. Разследването започнало през февруари 2019 г., когато излезли наяве данъчни нередности при проверката на хотелска структура в Беневенто. Тя се управлявала от фамилна групировка, включваща баща адвокат и двамата му синове, пише "24 часа". В резултат на това били разследвани фирмените операции, банковите операции и връзките на въпросната компания с 34 италиански и 29 български фирми.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Григор Димитров в турнири през 2024 година
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
Парламентарни избори 2024
Тестват новите сирени за ранно предупреждение
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Статистика: