Бившият областен лидер на РЗС в Добрич Силвиян Жеков е в основата на разбитата от МВР миналата седмица данъчна афера "Схемите 4".
Акцията бе проведена в София, Варна и Добрич, а установеният размер на данъчните измами е за над 5 млн. лева. Централата на престъпната верига е в София, а Жеков и ортакът му Пламен Петров са организирали звената във Варненско и Добричко. При акцията бяха задържани общо петима души.
Схемата, по която те са действали, била добре отработена. Петимата изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това. По този начин фирмите не декларирали и не внасяли дължимите за сделките данъци в хазната.
За доказване на произхода на продукцията търсели фантоми, предимно в Каменар и Провадия - хора с нисък социален статус, наркозависими и роми. За "услугата" фантомите получавали жълти стотинки - от 3 до 300 лева, обясни източник, запознат с разследването. Покупко-продажбите били балансирани и така не се внасял ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала доставката или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС. Той обаче реално никога не е внасян от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък.
Само за периода от януари 2009-а до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
Силвиян Жеков е с 5 присъди за данъчни и документни престъпления и измами. През 2004 година той бе съден за източване на ДДС в размер на 7457, 45 лв. След доказване на измамата Жеков призна пред следователя, че в този период имал финансови затруднения.
През октомври 2010 година тогавашният лидер на РЗС Силвиян Жеков бе обвинен в присвояване на 62 810 лева от сделки със земеделски земи.
Източник: в. "Монитор"