Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Разследват престъпна схема за пране на пари, има задържани варненци | ||||||
| ||||||
На специална пресконференция окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов обясни, че във връзка с разследването са задържани общо 14 души, които основно са от Пловдив и областта, но има и такива с адреси във Варна, Велико Търново, София и градове от Северна България. На 9 от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, като 3-ма от тях са с постоянни мерки за задържане под стража, други 6-ма са задържани за 72 часа. На останалите 5-ма предстои да им се повдигнат обвинения. Тези лица са участвали в схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. Според първоначалната информация, оповестена на днешната пресконференция, пловдивчанин е създал дружество на 10 декември 2015 г. с капитал 2 лева. На 22 и 23 декември той е изтеглил от банка веднъж 426 хил. евро и втори път 486 хил. евро от френско дружество. Щял е да изтегли още 500 хил. евро, но на 30 декември е арестуван заедно със свой съучастник. Наблюдаващият прокурор по случая Даниела Станкова поясни, че над 10 дружества са засегнати от измамата. Поискан е запор на всички банкови сметки, които имат връзка с дружествата. Освен в България и Франция, измамата засяга още 4 държави от Европейския съюз. Техните дипломатически представителства за уведомени за разследването. Днес дори френският посланик Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с прокурор Попов. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
на 08.01.2016 г.
0
на 07.01.2016 г.
+1
на 07.01.2016 г.
+5
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
на 07.01.2016 г.
+8
на 07.01.2016 г.
+6
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Варна е предупредена за утре!
13:18 / 09.05.2024
Внимавайте в Морската градина във Варна!
12:21 / 10.05.2024
Голяма банка предупреди своите клиенти
15:02 / 10.05.2024
Уникално място край Варна може да бъде загубено завинаги
08:24 / 09.05.2024
Децата на Елена Йончева и Сергей Станишев - първи приятели
16:19 / 09.05.2024
Курортно село край Балчик със сериозен проблем, ще се намери ли решение?
09:12 / 10.05.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
