Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
За три месеца властите са открили над 100 финансови "мулета" в България
Автор: Екип Varna24.bg 09:00 / 05.12.2018Коментари (0)502
© Днес
В рамките на европейска кампания за борба срещу употребата на хора за финансови "мулета" в България са били заловени 112 души и още 52 са установени като жертви на престъпна дейност. Това се разбира от съобщение за резултатите на Европейската кампания, посветена на борбата срещу финансовите "мулета" (European Money Mule Action – EMMA). Нейни партньори в България са Асоциацията на банките в България и правоохранителните органи. Данни за заловените са по информация на ГДБОП и цитирани от асоциацията.

Финансово "муле" е човек, който участва в схема за прехвърляне на незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисиона. Целта е да се скрият следите на парите. Според статистика на Европол в 95% от случаите "финансовите мулета" се използват за усвояване на неправомерно трансферирани финансови средства, придобити от предходна киберпрестъпна дейност. Често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.

Кампанията е организирана от Европейския център за борба с киберпрестъпленията към Европол и координационния орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, а партньор е Европейската банкова федерация, на която и Асоциацията на банките в България е член. 

В периода септември-ноември оперативни дейности са проведени на територията на 29 държави, сред които и България. По информация от Европол са установени 1504 финансови "мулета", както и 26 376 неправомерни транзакции на обща стойност около 72.4 млн. евро, идентифицирани са повече от 24 500 жертви на престъпления, предшестващи последващото нареждане на парични средства към сметки на финансови "мулета" и са предотвратени щети в размер на 36.1 млн. евро. Задържани са общо 168 души и са започнали 837 разследвания.

Асоциацията посочва, че кампаниите целят да подпомогнат интернет потребителите да различат съмнителните и потенциално опасни обяви, с които се набират "мулетата" с обещания за лесни печалби. На сайта на асоциацията могат да се видят брошури, които дават съвети как потребителите да се пазят от въвличане в подобни престъпления. В тях се припомня и че прането на пари, в което по същество участват финансовите мулета, е престъпление според Наказателния кодекс.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Кубрат Пулев срещу Антъни Джошуа
Национален отбор на България по волейбол
Бойни изкуства сезон 2017/2018
Продават ТЕЦ Варна?
Задържаха варненски адвокат
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справи общината с почистването на снега?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: