Апелативен съд - София потвърди наложените от СГС мерки за неотклонение "задържане под стража" по отношение на лицата Йордан М., Кирил Д., Стоян С., Евгени И. обвинени за създаване, ръководене и участие в организирана престъпна група (ОПГ) за финансови измами, съобщават от съда.
Според магистратите са налице две от основанията за това - а именно: достатъчно данни за обосновано предположение за извършени престъпления, за които са обвинени, както и опасност да извършат нови такива.
По отношение на други две от обвиняемите лица - Росица П. и Димитрина Д., съдът намери, че наложените им от СГС мерки "домашен арест" може да бъдат заменени с "парична гаранция" по 10000 лв. за всяка от тях и това би било достатъчно за постигане целите на разследването.
Определението на САС бе подписано с особено мнение от страна на съдия К. Георгиева. Според нея не е налично нито едно от законовите предпоставки за вземане на мерки за неотклонение по отношение на обвинените лица, тъй като от така предоставените до момента доказателствени материали не се доказва свързаност и комуникация за ОПГ между тях.
Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Те бяха задържани при акция на ГДБОП, ДАНС и Софийска градска прокуратура в София и Лом на 13 януари 2025 г. Установено е, че групата е действала от 2022 г. с добре организирана мрежа от свързани дружества и подставени лица, които се обаждали на случайно избрани български граждани с различни инвестиционни предложения на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании.
Дейността се извършвала чрез колцентрове, а клиентите разбирали за измамата едва след като решавали да изтеглят "натрупаните си средства" и вярвали,че дружеството, чрез което инвестират, има лиценз от Комисията за финансов надзор.