Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Фирма от Варна в неуспешни опити за банкови измами
Автор: Екип Varna24.bg 09:21 / 21.04.2017Коментари (0)1531
©
Експерти от ДАНС по превенция на финансовите злоупотреби в страната са засекли варненска фирма и вече работят по случая, научи "Труд".

В измамната схема участва българска фирма от град Варна, с управител лицето А.Н. и едноличен собственик на капитала - гражданин от Русия.

На територията на страната са засечени от българските служби опити за прилагане на крупна схема за измама чрез използването на фалшиви документи пред банкови служители.

Схемата е проста и представлява изпращането на писма до банки с искане да се заверят конкретни банкови сметки на варненска фирма с голяма сума в евро. В допълнение се представят и фалшиви документи между чуждестранна офшорна компания и българско ЕООД.

Измамниците предоставяли и фалшиви копия на Swift съобщения, които били уж от чуждестранна банка за извършен превод. Уловката тук е, че копието не е в официално приетия между банките стандарт за размяна на подобна информация и не съдържа всички задължителни реквизити на Swift съобщенията.

Съответно в банките, не са постъпвали истински Swift съобщения от чуждестранната банка с посочени детайли.

Подобни схеми за измами се прилагат често и в други държави от ЕС. При тях се предоставя подвеждаща информация и се изисква плащане при несъществуващи условия, като често се използват съмнителни дружества, регистрирани във високорискови страни, включително и в България, с управители и собственици с нисък статус в обществото.









Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Бойни спортове
Поскъпване на хранителните продукти
Почина сливенският митрополит Иоаникий
Изчезна 12-годишно дете от Перник
Лято 2024
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Статистика: