През 2012 г. подсъдимият имал финансови затруднения, бил безработен и търсел начин да изтегли кредит от банкови институции. Получил предложение от неустановено лице да бъде вписан за съуправител на испанско търговско дружество, като за целта било необходимо да попълни и представи пред Агенцията по вписвания набор от документи. 

На 26 септември 2012 г. подсъдимият се явил във варненския клон на Агенцията с предварително подготвените документи и поискал да бъдат вписани новите обстоятелства относно испанското дружество. В хода на проверка на документите служителите констатирали нередности, свързали се с генералния представител за България на фирмата и установили, че не е бил избиран нов съуправител. 

По този начин подсъдимият извършил документно престъпление (по чл. 316 от НК) като съзнателно употребил неистински частни документи, за да докаже, че съществува право да бъде вписан като управител на чуждо търговско дружество, с цел да го управлява и представлява. За самото съставяне на неистинските документи от подсъдимия не може да се търси наказателна отговорност.

37-годишният Димитър Х. има предходна съдимост. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.