Полицията във Варна задържа трима младежи, занимаващи се с пране на пари от престъпления

На 15.06.2022г., отдел "Икономическа полиция при ОДМВР- Варна проведе специализирана полицейска операция, във връзка със задържане на трима младежи занимаващи се с пране на пари придобити от престъпления, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Жена на 24 години и двама мъже на 20 и 33-годишна възраст, са извършили измами в Литва, чрез "фишинг“ съобщения, предоставящи отдалечен достъп до банковите сметки и мобилното банкиране на измамените литовски граждани. Средствата на подлъганите граждани са превеждани по електронни сметки в различни електронни портфейли на горепосочените извършители, както и на множество други български граждани.

След проведената специализирана полицейска операция по претърсване на адресите на задържаните, са намерени и иззети 10 броя мобилни телефона; 8 броя компютърни конфигурации; парична сума в размер на 10 000 лева в различни валути; банкови документи; ПОС устройство; тефтер- съдържащ записани пароли за достъп до различни акаунти; банкови платежни инструменти; 1 бр. боеприпас - граната.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура – Варна.

Съобщение във връзка със случая изпратиха до Varna24.bg и от пресцентъра на Апелативна прокуратура във Варна. Ето и неговото съдържание:

Окръжна прокуратура - Варна ръководи досъдебно производство за пране на пари, придобити чрез банкова измама. Към наказателна отговорност са привлечени двама мъже – на 20 г. и на 33 г. и жена на 24 г. С постановление на наблюдаващ прокурор двама от тях са задържани за срок до 72 часа с оглед довеждането им пред съда за определяне мярка за неотклонение спрямо тях.

В хода на разследването по случая е установено, че парите са придобити след успешно реализиране на измама чрез фишинг съобщения, предоставящи отдалечен достъп до банковите сметки и мобилното банкиране на потърпевшите от престъпната дейност Всички жертви са били литовски граждани, чиито средства са източвани, пренасочвани към електронни портфейли, регистрирани на името на тримата задържани, както и на други граждани, и след това използвани за различни финансови операции.

При проведените от служители на отдел "Икономическа полиция“ при на ОД на МВР – Варна процесуално-следствени действия, са иззети множество мобилни телефони и компютърни конфигурации, ПОС устройства, тефтери с информация за банкови сметки, банкова документация, както и голяма сума пари в различна валута.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.