Претърсвания са извършени в 18 жилища и офиси в рамките на операция "Схемите" 2

Специализирана полицейска операция с кодово наименование "Схемите 2" се провежда на територията на София, Варна и Ямбол, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Операцията е координирана от ГД "Криминална полиция". Целта й е пресичане на данъчни измами при търговия със селскостопански продукти. Към момента са извършени претърсване и изземване в 18 жилища и офиси на територията на трите областни дирекции.

Иззети са голямо количество документи и над 200 000 лева без данни за произхода им. В "Схемите-2" участват служители на "Икономическа полиция", разследващи полицаи и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура. Акцията се реализира по досъдебно производство по линия "Данъци". Действията се извършват на територията на Ямбол, София и Варна, със съдействието на служители от съответните ОДМВР при много добра координация. Операцията е продължение на проведената операция "Схемите" на територията на ОДМВР Разград през ноември тази година.

В хода на оперативно-издирвателната работа е разплетена схема за извършване на данъчни измами при търговия със селскостопанска продукция. Установена е съпричастността на петима и е изяснен механизмът, който прилагали: организирали изкупуване на селскостопанска продукция /пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и др./ в страната, без да издават никакви документи, като съответно не декларират сделки и не внасят дължими данъци.

За доказване на произхода на продукцията се използвали дружества, които на практика изпълняват ролите на "липсващи търговци" и чрез тях се легализира произходът на стоката. Липсващите търговци се представлявали от малоимотни и неграмотни или материално затруднени хора, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при купуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямали и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция - нямали нито активи, нито персонал. След прекратяване на дейността на дружествата - фирмата тип "липсващ търговец" се препродавала на трето лице, което даявало възможност да не се предоставят счетоводните документи на новия собственик, който също бил без търговски умения. Част от липсващите търговци декларирали само продажби /без покупки/, но не внасяли дължимия ДДС в бюджета.

Предполагаемите щети за бюджета в периода от май тази година до момента са около 20 млн. лв. По случая е образувано досъдебно производство по чл.255 от НК, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура.

Източник: Радио Фокус