Акцията е проведена след информация от ръководството на ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД - Ковачево. Сигналът е бил подаден през август м.г., когато е била завършена данъчна ревизия от НАП на държавното дружество. Тогава с издаден ревизионен акт е бил начислен като неправомерно ползван данъчен кредит в размер на 409 737 лв. по доставки, получени от няколко търговски дружества. Още тогава е образувано досъдебно производство за документна измама. Акцията е проведена на 2 декември през нощта. В Стара Загора е задържан 34-годишният Димитър Димитров-Митко Бесепаря. Вторият арестуван е Атанас Атанасов, на 54 г., от Варна. Ден по-късно е спипан и ортакът им от Раднево - 35-годишният Велизар Динков.
Установено е, че тримата мъже са източили ДДС чрез 10 търговски дружества, регистрирани във Варна, София, Велико Търново и Свищов, доставящи части, технологично оборудване и консумативи на топлоцентралата. И на тримата са повдигнати обвинения за изготвяне на неистински документи и присвояване в особено големи размери. За тези престъпления законът предвижда затвор до 8 години.
Със съдействието на полицията във Варна и Сливен са проверени и още 9 адреса, иззета е счетоводна документация, имаща отношение към престъпните деяния на тримата бизнесмени. Извършени са обиски и в домовете на двама сливенчани - Жечко Стоянов и Димитър Радев, чрез които действала схемата за източване на ДДС.
Източник: в. "Монитор"