Емил Радев против възможността за откриване на анонимни сейфове

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев приветства предложенията на ЕК за изменения в Директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Според него действащото законодателство съдържа малки, но съществени недостатъци, от които престъпниците успяват да се възползват, независимо дали са терористи, или укриващи данъци.

В момента в Европейския парламент се разглежда предложение за изменение на Директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Българският евродепутат е част от екипа, който изготвя позицията на ЕП.
Промените в приетата през 2015 г. четвърта директива целят да предоставят по-големи правомощия на звената за финансово разузнаване на държавите-членки, както и да улеснят сътрудничеството между тях. Освен това ще бъде затегнат контрола върху виртуалните валути като биткойни. Ще бъдат намалени и рисковете, произтичащи от използването на анонимни предплатени карти.

Предвижда се информацията относно дружествата и тръстовете, свързани със стопанска дейност, да се съдържа в публично-достъпни национални регистри на действителни собственици. Тези регистри трябва да бъдат взаимосвързани за по-лесен обмен на информация между държавите-членки.
Предложението на ЕК предвижда още създаване на автоматизирани и централизирани механизми (централен регистър или друг вид централизиран механизъм), които да позволят бързото установяване на самоличността на титулярите на банковите и платежни сметки. До тези механизми ще имат достъп единствено службите за финансово разузнаване на съответната държава-членка и органите, които участват в борбата срещу прането на пари.

Комисията предлага към списъка със задължени субекти, които трябва да следят за съмнения за пране на пари и финансиране на тероризъм, да се добавят платформите за обмен на виртуални валути, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. От съображения за правна сигурност се предлага и общоевропейско определение на понятието "виртуална валута".

Според Емил Радев е необходимо превръщането на Директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма в по-ефективен инструмент на право-охранителните органи, както и в инструмент, който предотвратява развиването на нови форми на пране на пари и финансиране на тероризма.

Българският евродепутат предлага да бъде премахната анонимността на виртуалните валути, считана за преимущество пред използването на традиционните валути. Тази анонимност води до използването на виртуални валути в рамките на тъмната мрежа за престъпни цели. Според Радев е важно да бъде подобрено сътрудничеството между звената за финансово разузнаване на държавите-членки, каквито са и техните искания. Това ще стане чрез извършване на сравними анализи и обмен на сравнима информация, за което е нужно събирането на еднакъв минимум набор от информация.
Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ настоява да бъде премахната възможността за откриване на анонимни сейфове, както и включването на банковите сейфове в банковите централни механизми, предвидени в директивата. Това ще позволи на звената за финансово разузнаване да придобият пълна картина върху притежаваните парични инструменти на дадено лице и да преценят дали то участва в дейности по пране на пари и финансиране на тероризъм.
Очаква се Европейският парламент да одобри своята позиция по директивата през март 2017г., като след това ще започнат преговори със Съвета за изготвянето на окончателния законодателен текст.