При проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен IP-адреса и номера на сметката, на която се превеждат сумите, както и номерата и титуляра на дебитните карти, с които са усвоени сумите. Установено е лицето, което е изтеглило сумите - П.Г., на 28 години, криминално проявен.

П.Г. е извършвал измамите от дома си. При извършените процесуално-следствени действия е иззета компютърната конфигурация, използвана от лицето, два броя рутер и 4 бр. дебитни карти, с които са извършвани тегленията на получените от кандидатите за кредит суми. За период от май 2013г. до април 2014г. П.Г. е измамил над петнадесет лица и е натрупал от престъпната си дейност сума от над 5 000 лв.

По случая се работи в условията на досъдебно производство. Предстои повдигане на обвинение на лицето.